Seorang warga negara Tiongkok telah dihukum dalam salah satu penipuan kripto terbesar di dunia, setelah polisi menggambarkan penyitaan kripto terbesar secara global, setelah Polisi Metropolitan menyita 61.000 bitcoin yang bernilai lebih dari 5 miliar pound ($6,7 miliar).
Seperti dilaporkan BBC pada Selasa, Qian Zhimin, 47 tahun, yang juga dikenal sebagai Yadi Zhang, mengakui kesalahannya Senin di Pengadilan Mahkamah Pidana Southwark untuk secara ilegal memperoleh dan memiliki kripto yang terkait dengan penipuan investasi besar yang menipu lebih dari 128.000 korban di Tiongkok antara 2014 dan 2017.
Putusannya mengikuti penyelidikan global selama tujuh tahun tentang jaringan pencucian uang yang melibatkan beberapa yurisdiksi, setelah polisi menerima laporan tentang transfer aset kriminal yang mencurigakan.
Sersan Detektif Isabella Grotto, yang memimpin penyelidikan, mengatakan kasus yang rumit ini membutuhkan “kerja sama yang luas dengan mitra internasional” untuk melacak Qian, yang telah “menghindari keadilan selama lima tahun” sebelum ditangkap di Inggris menggunakan dokumen palsu.
Met mengatakan Qian kabur dari Tiongkok dan mencoba memperlancar dana yang dicuri dengan membeli properti di Britania. Pengacarinya, Roger Sahota dari Berkeley Square Solicitors, mengatakan, “Dengan mengakui bersalah hari ini, Ms Zhang berharap dapat memberikan sedikit kelegaan kepada para investor yang telah menunggu sejak 2017 untuk kompensasi… Ada cukup banyak dana yang tersedia untuk mengembalikan kerugian mereka.”
Tersangka lain, warga negara Malaysia Seng Hok Ling, juga mengakui bersalah pada Selasa untuk pencucian uang atas nama Qian. Prosedur penyitaan telah dimulai untuk menarik lebih dari 16,2 juta pound dari dia, dengan jumlah tersebut akan disesuaikan sesuai tingkat bitcoin sebelum vonis pada November.
Met menggambarkan kasus tersebut sebagai “titik penting dalam penyelidikan kejahatan terkait kripto,” menekankan bagaimana aset digital semakin digunakan untuk menyembunyikan kekayaan ilegal.
“Bitcoin dan kripto lainnya semakin digunakan oleh pelaku kejahatan terorganisir untuk menyembunyikan dan mentransfer aset,” kata Wakil Kepala Jaksa Penuntut Umum Robin Weyell.
Kasus ini, yang melibatkan penyitaan kripto terbesar di Inggris, menunjukkan besarnya hasil kejahatan yang tersedia bagi para penipu.
Qian sebelumnya dikaitkan dengan Jian Wen, seorang pekerja katering di London yang pernah dihukum enam tahun delapan bulan pada tahun 2024 karena membantu mencuci sebagian hasil keuntungan.
Wen dikabarkan beralih dari tinggal di atas sebuah restoran ke rumah sewa bernilai jutaan pound di utara London, dan juga membeli dua properti di Dubai yang bernilai lebih dari 500.000 pound. Met mengatakan mereka menyita lebih dari 300 juta dolar bitcoin dari Wen.
Otoritas Inggris saat ini sedang mempertimbangkan apakah akan mempertahankan dana yang disita, tergantung pada proses hukum.
Kasus ini terjadi di tengah reformasi terbaru terkait undang-undang kejahatan yang dirancang untuk membuat lebih mudah bagi lembaga Inggris untuk menyita, membekukan, dan memulihkan aset digital dari tersangka pelaku kejahatan.
Keyadilan Qian menambah daftar yang terus bertambah dari kejahatan terkait kripto besar yang telah menggoncang sistem keuangan global.
Pada Februari 2025, peretasan Bybit melihat kelompok Lazarus yang didukung negara Korea Utara mencuri sekitar 1,5 miliar dolar AS dalam Ethereum dari bursa berbasis di Dubai dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem dompet multi-tanda tangan mereka. Dana yang dicuri diduga telah dibersihkan untuk mendukung operasi militer Korea Utara.
Secara serupa, skema piramida OneCoin yang terkenal buruk menipu investor di seluruh dunia sebesar diperkirakan 4,4 miliar dolar melalui penjualan koin kripto palsu antara tahun 2014 dan 2017. Meskipun beberapa operator utama telah ditangkap, otak dari skema tersebut, Ruja Ignatova, masih dalam keadaan bebas dan ada dalam daftar pencarian internasional.
Menteri Keamanan Inggris Dan Jarvis memuji vonis Qian sebagai “sinyal jelas” bahwa Britania Raya bukan tempat aman bagi para pelaku pencucian uang.
“Money laundering mengikis kepercayaan, merusak perekonomian kita, dan memicu meningkatnya kejahatan organisasi serius,” kata Jarvis.
Qian tetap dalam tahanan dan dijadwalkan dihukum pada 10 November bersama Seng Hok Ling, menjadi bab terakhir dalam apa yang disebut jaksa sebagai “penyitaan kripto terbesar dalam sejarah dunia.”
Disediakan oleh SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).
